sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015

20/02/15 - Livros "Zero, Zero, Zero" (2014) e "A Máquina da Lama" (2012), mostram a lavagem de dinheiro por bancos e a "mafialização" da sociedade

"MÃOS LIMPAS EM PRATOS LIMPOS": MUITOS QUE BRADAM CONTRA A CORRUPÇÃO NO BRASIL LAVAM SEUS DÓLARES NO HSBC DA SUÍÇA E, EMBORA POSEM COMO VESTAIS, COLABORAM COM A "MAFIALIZAÇÃO" DA SOCIEDADE

"ZERO, ZERO, ZERO": LIVRO LANÇADO EM 2014 MOSTRA QUE HSBC E CITIBANK (ENTRE OUTROS BANCOS) CONTINUAM LAVANDO DINHEIRO DAS MÁFIAS INTERNACIONAIS E DE MILIONÁRIOS BRASILEIROS
O Globo - 13/12/2014
Em novo livro, Roberto Saviano mostra as conexões entre o tráfico e a economia legal
Em 'Zero zero zero', jornalista italiano mostra o poder e as conexões dos cartéis da droga no México e na Colômbia
"O fluxo de dinheiro oriundo do tráfico de drogas irriga a economia legal. Gigantes financeiros, como o Citibank e o HSBC, foram obrigados a negociar punições e sofreram sanções econômicas muito duras do governo dos Estados Unidos por terem lavado dinheiro de organizações criminosas. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. Os bancos precisam do capital dessas organizações para não afundarem. E esse dinheiro vai financiar empresas limpas, obras públicas. Estamos assistindo, impotentes, a uma progressiva “mafialização” da sociedade", afirma Roberto Saviano em resposta a uma pergunta sobre as relações entre a economia ilegal do narcotráfico e a economia legal em geral

"A MÁQUINA DA LAMA", LANÇADO EM 2012, MOSTRA AS LIGAÇÕES ENTRE A MÁFIA ITALIANA E O BRASIL
Folha Ilustrada - 24/10/2012
Cosa nostra
Autor de "Gomorra", Roberto Saviano lança livro "A Máquina da Lama" inspirado em programa de TV e comenta as ligações entre a máfia italiana e o Brasil

HSBC E GOVERNO INGLÊS DEVEM EXPLICAÇÕES SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO ATUAL DO HSBC
Carta Capital
O HSBC terá de se explicar ao MP da Suíça
Braço suíço do banco britânico ignorou crimes de clientes e ajudou correntistas a sonegarem impostos em seus países

"PONTINHA DO ICEBERG": QUEM SÃO OS BRASILEIROS QUE, ENTRE 2005 E 2007, SONEGARAM R$ 20 BILHÕES USANDO O HSBC DA SUÍÇA
Revista Fórum
#SwissLeaks: Quem são os brasileiros com contas secretas no HSBC?
Investigações apontam 8,6 mil nomes do país que cometeram crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, movimentando R$ 20 bilhões na agência do banco na Suíça

Zero Hora
Brasil aparece como nono país da lista de clientes com contas escondidas do HSBC
Imprensa internacional revelou a face oculta do sigilo bancário na Suíça

INDEPENDENTE DE SER COMPRADA, GRANDE MÍDIA DEFENDE SEUS "AMIGOS"

OPERAÇÃO ABAFA NA INGLATERRA
Viomundo
Donos de diário receberam R$ 1,1 bi antes de tirar o pé de cobertura sobre HSBC
Irmãos Barclay garantiram empréstimo para uma companhia que perdia dinheiro antes de repórteres do Telegraph serem desencorajados na produção de artigos críticos ao HSBC

JORNALISTA FERNANDO RODRIGUES, DO GRUPO FOLHA, ESCONDE NOME DA MAIORIA DE  POLÍTICOS NEOLIBERAIS E DE EMPRESAS CITADAS NA LISTA DO HSBC
Viomundo
HSBC: Amaury Ribeiro Jr. deixa o Comitê de Jornalistas Investigativos
A troca de correspondência entre o jornalista Amaury Ribeiro Jr. e a vice-diretora do ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos), Marina Walker Guevara, nos foi enviada pelo repórter. O ICIJ recebeu do diário francês Le Monde os Swiss Leaks –vazamento de dados referentes às contas secretas do banco HSBC na Suiça.
Os vazamentos estão sendo investigados por autoridades de vários países, uma vez que podem indicar que o banco era usado para sonegação de impostos ou simplesmente esconder dinheiro sujo.
No Brasil, o ICIJ repassou a tarefa de investigar e divulgar as contas ao UOL, do Grupo Folha, representado pelo jornalista Fernando Rodrigues, integrante do ICIJ, do qual Amaury também fazia parte.
O UOL e a mídia corporativa brasileira, por enquanto, só entraram no caso para denunciar contas no HSBC associadas ao escândalo da Petrobras.

CORRUPÇÃO ECUMÊNICA: EVENTUAIS NOMES DE POLÍTICOS, VIPs, DOLEIROS DA PETROBRÁS E DE OUTRAS EMPRESAS APARECEM NO "SUIÇALÃO

ROBSON TUMA NA LISTA?
Nassif
Mutirão HSBC: o primeiro nome pode ser o de Robson Tuma
Na lista do HSBC aparece o endereço Avenida Cauaxi 189, ap 203, Alphaville, Barueri.
Nas ferramentas disponibilizadas pela ICIJ é possível relacionar o endereço com o nome Barkat Sorathia que, por sua vez, remete a um Barso Global Management and Advisory, Inc. Barso, por sua vez, está relacionada com Portcullis TrustNet (BV). Na página do Portcullis (http://offshoreleaks.icij.org/nodes/54662), por sua vez, estão relacionados inúmeros escritórios.

TUCANOS DE ALTA E BAIXA PLUMAGEM A LISTA?
Cafezinho
Suiçalão: aparecem os primeiros tucanos gordos!

DOLEIROS DA PETROBRÁS NA LISTA?
A Tarde / Estadão
Justiça quer saber se HSBC ajudou a camuflar origem do dinheiro da Petrobras

OPERAÇÃO LAVA JATO

JURISTA E ADVOGADA ACUSAM JUIZ SÉRGIO MORO POR USAR MÉTODOS FASCISTAS E FAZER VISTAS GROSSAS AOS VAZAMENTOS DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS
CA
Jurista compara método  Moro à Gestapo
Usar a prisão preventiva para obter confissão é mentalidade autoritária.

CA

MPF E SÉRGIO MORO "ESQUECERAM" DE APURAR A PARTICIPAÇÃO DE GRANDES BANCOS BRASILEIROS (ITAÚ, BRADESCO, SANTANDER E BB) NA LAVAGEM DE DINHEIRO DA LAVA JATO
Folha - 23/09/2014
Bancos ajudavam doleira a lavar dinheiro, diz réu da Lava Jato
Um assistente da doleira Nelma Kodama, Luccas Pace Junior, disse à Justiça Federal que Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander ajudavam ­na a fazer operações com recursos de origem ilícita.
Ele relatou que os bancos aceitam operações de empresas "que não têm sede, não têm funcionários" e movimenta num dia o que era esperado para o mês

Nenhum comentário:

Postar um comentário